公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章 第一百〇七条 第五章 第一百〇七条

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事
3 人，设董事长 1 人。

第五章 第一百一十九条 第五章 第一百一十九条

董事会会议应有过半数的董事出席方 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体 可举行。董事会作出决议，必须经全体
董事的过半数通过。 董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。 董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会成员人数为偶数时，当出现表决
相等的情形，董事会可根据审议情况对
相关事项进行修改提交下次会议审议，

公告编号：2025-019

或提议将其提交股东大会审议表决。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，拟调整董事会成员结构，设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。