公告日期：2025-08-04

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：上海市金山区夏盛路 639 号东睿新材办公楼 3 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或通讯表决方式中的一种方式；如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874293 东睿新材 2025 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<重大决策事项管理规定>的议案》 √

《关于修订<防止股东及其关联方占用公司资金管

9 理制度>的议案》 √

10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

11 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

1、议案：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2、议案：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详情请参见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《上海东睿新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-038）。

3、议案：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详情请参见公司……
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