公告日期：2026-04-28

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：金敬东

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《上海东睿新材料股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-003）、《上海东睿新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度实际经营成果，对 2025 年度工作情况做了总
结，并编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2025 年度工作情
况做了总结，并编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营状况、
历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、 平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司暂不进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵正中、余显财、刘雯对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司对 2025 年度财务状况，公司编制了《上海东睿新材料股份有限
公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《上海东睿新材料股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。
2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

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