公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-008

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年 2025 年与关联方实 预计金额与上年实
别 主要交易内容 发生金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联租赁并代收代付 100,000 71,559.63

水电费等费用

实际控制人金敬东无 850,000,000 214,933,972.32

其他 偿为单位银行借款提

供担保

合计 - 850,100,000 215,005,531.95 -

公告编号：2026-008

（二） 基本情况

关联方基本情况
1、姓名：金敬东
住所：上海市金山区**********
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
信用情况：不是失信被执行人
2、姓名：关璐
住所：上海市金山区**********
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司现任独立董事余显财、邵正中、刘雯对本项议案发表了同意的事前认可意 见和独立意见。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确认公司 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事金敬东、关欣回避表

决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。（二） 交易定价的公允性

公司和关联方的交易价格根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达

公告编号：2026-008

成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经 营发展不产生不良影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执
行，不涉及需予以特别说明的条款。
……
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