公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-010

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券

上海东睿新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海东睿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邵正中、余显财、刘雯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邵正中先生，中国国籍，1964 年 8 月生，博士、教授。1996 年 3 月至 1998
年 5 月担任丹麦奥尔胡斯大学副教授，1991 年 7 月至今历任复旦大学高分子科
学系讲师、副教授、教授。

余显财先生，中国国籍，1974 年 2 月生，博士、副教授。1997 年 7 月至 1999
年 8 月任职于核工业部第六研究所，2002 年 7 月至 2004 年 1 月任职于广州市邮
政局财务部。2007 年 7 月至今担任复旦大学经济学院税务硕士项目主任。

刘雯女士，中国国籍，1984 年 6 月生，法学硕士。2008 年 6 月起历任上海
祥腾投资有限公司法务、北京大成（上海）律师事务所律师、德国 EUNACON LLP（圣信律师事务所）律师、北京市天元律师事务所上海分所律师。2020 年 2 月至今担任上海中因律师事务所律师。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事邵正中、

公告编号：2026-010

余显财、刘雯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邵正中 2 2 0 0 否 1

余显财 2 2 0 0 否 1

刘雯 2 2 0 0 否 1

2025 年度，余显财、邵正中为第一届董事会审计委员会委员，余显财为召
集人；余显财、刘雯为第一届董事会提名委员会委员，刘雯为召集人；余显财、刘雯为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，刘雯为召集人；邵正中为第一届董事会战略委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事邵正中、余显财、刘雯对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 0 次独立意见。
四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年独立董事按照《公司章程》规定，严格认真履行独立董事职权……
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