公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上海东睿新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
61,906,594 元。 69,237,637 元。（本次定向发行的股票数
量不超过 7,331,043 股，公司的注册资
本最终根据实际发行情况进行调整）

第十九条 公司股份总数为 61,906,594 第十九条 公司股份总数为 69,237,637
股，均为普通股。 股，均为普通股。（本次定向发行的股
票数量不超过 7,331,043 股，公司的股
份总数最终根据实际发行情况进行调
整）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2026-011

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟进行股票发行，本次股票发行完成后，公司的注册资本及股本情况将发生变化，根据本次定向发行完成后的实际情况，公司拟对章程中注册资本、股本相应的条款作出修订（具体以最终认购结果为准）。

三、备查文件

《上海东睿新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海东睿新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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