公告日期：2026-04-28

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海东睿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2026年4月 24日召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《上海东睿新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第一届董事会第十六次会议有关事项发表如下独立意见：

一、 对《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营状况、
历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2025 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

经认真审阅相关资料，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案结合了公司
2025 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，有利于保障公司稳健可持续发展、平稳运营，能够更好地维护全体股东的长远利益，符合公司的实际情况，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。因此，我们同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、 对《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，勤勉尽
责，独立、客观、公正地完成了公司的各项审计工作，现为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期一年。

经认真审阅相关资料，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好。在为公司提供审计服务过程中，众华会计师遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。因此，我们同意《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、对《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员薪酬方案。

经认真审阅相关资料，我们认为：公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，有利于公司的长期发展，我们认为公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意将《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》提交公司股东会审议。

四、对《关于确认公司 2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交
易的议案》的独立意见

公司 2025 年与部分关联方存在关联租赁及接受关联方担保事项，并结合相
关情况预计 2026 年度日常性关联交易。

经认真审阅相关资料，我们认为：公司 2025 年关联交易和预计 2026 年度
日常性关联交易遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公允合理，交易条件不存在对交易一方显失公平的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，关联交易不会对关联方形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。因此，我们同意《关于确认公司
2025 年度关联交易和预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

五、对《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财额度的议案》的独
立意见

根据《公司法》《公司章程》的规定，2026 年公司拟在确保日常经营资金
需求及资金安全的前提下，选择适当时机使用部分闲置自有资金购买理财。

经认真审阅相关资料，我们认为：2026 年度，公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项及其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，因此，我们同意《关于公司 2026 年度使用闲……
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