公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-017

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟向子公司东睿生物材料（大连）有限公司（以下简称“东睿生物”）
增资人民币不超过 15,000 万元，其中不超过 4,000 万元计入注册资本，剩余部
分计入资本公积。本次增资完成后，东睿生物仍为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资 子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全 资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外投 资尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-017

审计委员会同意《关于向全资子公司增资的议案》。

独立董事认为：公司向全资子公司东睿生物增资，符合自身经营发展与战 略规划需要，可以集中资源保障公司中长期发展战略的落地实施，不存在损害 公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于向全资子公司增资的 议案》并同意提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

东睿生物正在建设长链二元酸项目，公司拟向子公司东睿生物增资人民币
不超过 15,000 万元，其中不超过 4,000 万元计入注册资本，剩余部分计入资本
公积。本次增资完成后，东睿生物仍为公司全资子公司。
2. 投资标的经营和财务情况

东睿生物为公司的全资子公司，成立于 2024 年 1 月 29 日；统一社会信用
代码：91210213MAD9MLT19Q；住所：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路 182-2-1 号；注册资本 6,000 万元；经营范围：一般项目：生物基材料技术研 发；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合 成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

公告编号：2026-017

主开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，东睿生物资产总额 256,114,302.84 元，净资产
59,710,241.28 元，2025 年营业收入 0 元，净利润-282,589.96 元。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟向子公司东睿生物增资人民币不超过 15,000 万元，资金来源为公
司自有资金、固定资产长期贷款以及股票定向发行融资。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的……
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