公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-019

证券代码：874293 证券简称：东睿新材 主办券商：开源证券
上海东睿新材料股份有限公司

预计 2026 年为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司及子公司 2026 年度拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币
85,000 万元的综合授信额度（包含向中国农业发展银行大连市金州区支行申 请授信额度 5000 万元），并在前述授信额度内向金融机构申请银行贷款。公司 及子公司之间亦可在上述授信额度内相互提供担保，担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、资产质押。

公司将根据授信申请情况在上述额度内为子公司提供相应保证、质押、抵 押等银行认可的担保。实际担保金额视子公司实际资金需求确定。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事余显财、邵正中、刘雯对本项议案发表了同意的独立意 见。

公告编号：2026-019

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：东睿生物材料（大连）有限公司

成立日期：2024 年 1 月 29 日

住所：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路 182-2-1 号

注册地址：辽宁省大连普湾新区石河街道泰海路 182-2-1 号

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出
口。

法定代表人：金敬东

控股股东：东睿新材

实际控制人：金敬东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：256,114,302.84 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：81,126,726.04 元

2025 年 12 月 31 日净资产：59,710,241.28 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：76.69%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：76.69%

2025 年度营业收入：0 元

2025 年度利润总额：-376,966.21 元

公告编号：2026-019

2025 年度净利润：-282,589.96 元

审计情况：已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容

公司向全资子公司提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 资产质押，具体以实际签署的相关协议为准。上述担保额度有效期自股东会审 批通过之日起 12 个月，在该担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用。四、董事会意见
（一）担保原因

子公司项目建设有资金需求，需向银行等金融机构申请授信额度和贷
款，因此须由母公司提供担保。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为全资子公司项目建设需要，同时公司对全资子公司的偿债 能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）其它意见

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