公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-007

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2023 年 年度报告》(公告编号:2024-012)。

监事会对公司《2023 年年度报告》的审核意见如下:

公告编号：2024-007

(1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度 的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度公司与关联方日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号 ：2024-010）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金
红利 1.00 元(含税)。具体内容详见公……
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