公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-008

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874295 东水股份 2024 年 4 月 30 日

公告编号：2024-008

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所律师

本次会议采用现场投票方式。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-012）

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予
以汇报。

（五）审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号 ：2024-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为尚小军。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况
予以汇报。

公告编号：2024-008

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金
红利 1.00 元(含税)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告 编号:2024-009)。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要，为了更好的推进审 计工作的开展，经综合评估，公司决定拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 20……
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