公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-023

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日 以文件方式发出

5.会议主持人：监事会主席高玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名高玲、张秀杰为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴修文共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。以上被提名的监事候选人均为连

公告编号：2024-023

选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 30 日

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