公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-025

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2024年 12 月 30 日审议并通过：

提名金立强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,589,702 股，占公司股本的 75.0293%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙华威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金立峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,500,000 股，占公司股本的 4.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名金立朋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,500,000 股，占公司股本的 4.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚玉银女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

尚玉银,女,1976 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历,1996 年 9 月至 2012
年 7 月,任山西天海泵业有限公司大庆销售分公司负责人；2009 年 7 月至 2012 年 5 月，

公告编号：2024-025

任大庆市萨尔图区解州给排水设备经销处经营者；2010 年 4 月至 2014 年 12 月任黑龙
江解州给排水设备制造有限公司监事；2018 年 07 月至今,任江苏东水智慧灌溉科技有限公司经理；2012 年 7 月至今,任公司物控部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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