公告日期：2026-04-24

证券代码：874295 证券简称：东水股份 主办券商：东吴证券
黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长金立强

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上www.neeq.com.cn 披露的《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，并对 2025 年公司发展做了相应规划。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决票的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决票的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计 2026 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 ：2026-009）
2.回避表决情况

该事项涉及关联事项，4 名关联董事金立强、金立朋、金立峰、尚玉银回避表决，因此无法形成有效决议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具的审计报告，审计报告编号：众会字(2026)第 04692 号。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。