公告日期：2023-09-26

福建同晟新材料科技股份公司

Fujian Tongsheng New Material Technology Co.,Ltd.

（福建省三明市沙县区高砂镇大龙工业区）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

兴业证券

地址：福州市鼓楼区湖东路 268 号

2023 年 8 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司生产产品的主要原材料为纯碱、硫酸等，其价格受
原材料价格波动风险 国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一
定的影响，公司存在主要原材料价格大幅波动给生产经营带
来影响的风险。

目前公司生产所使用的燃料主要为煤炭，煤炭成本在营
业成本中占有较大比重。煤炭市场价格受国家政策、宏观经
煤炭价格波动风险 济波动、国际形势、煤炭主要下游行业需求变化、煤炭产能
增减等多种因素影响。若煤炭价格大幅波动，会对公司的经
营业绩造成较大影响。

受宏观经济运行及上游供需状况的影响，报告期内，公
司主要原材料及能源价格波动较大，加之公司扩充产能未充
分利用，导致毛利率波动较大，报告期内公司综合毛利率分
毛利率下降的风险 别为 21.90%和 17.44%。未来如果宏观经济形势下行，上下
游供需不足，公司牙膏、电池隔板、涂料等行业客户拓展不
达预期，原材料价格波动向下游传导不及时等，公司将面临
毛利率下降的风险。

报告期内，公司净利润分别为 2,032.71 万元和 1,244.88
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。