公告日期：2023-10-26

福建同晟新材料科技股份公司

股票定向发行情况报告书

住所：福建省三明市沙县区高砂镇大龙工业区

主办券商

兴业证券股份有限公司

(福州市鼓楼区湖东路268号)

2023年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

福建同晟新材料科技股份公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 本次发行的基本情况 ...... 4
二、 发行前后相关情况对比 ...... 10
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 13
四、 特殊投资条款 ...... 13
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 13
六、 有关声明...... 14
七、 备查文件...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

同晟股份、公司、本公司、挂牌公司 指 福建同晟新材料科技股份公司

本次发行 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让同时定向发行

本定向发行情况报告书 指 《福建同晟新材料科技股份公司股票定向
发行情况报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 福建同晟新材料科技股份公司股东大会

董事会 指 福建同晟新材料科技股份公司董事会

监事会 指 福建同晟新材料科技股份公司监事会

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021 年度及 2022 年度

元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、万元

注：本定向发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 福建同晟新材料科技股份公司

证券简称 同晟股份

证券代码 874296

主办券商 兴业证券股份有限公司

所属层次 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。