公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-032

证券代码：874296 证券简称：同晟股份 主办券商：兴业证券

福建同晟新材料科技股份公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 采购半成品水玻璃 25,000,000. 4,756,797.10 由于 2024 年产量增加，
料、燃料和 00 自产水玻璃产能未增
动力、接受 加， 2023 年 12 月生产
劳务 水玻璃车间大修停产

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 25,000,000. 4,756,797.10 -

00

（二） 基本情况

公告编号：2023-032

名称：福建省南平元禾水玻璃有限公司
住所：福建省南平市延平区工业园区陈坑瓦口组团
注册地址：福建省南平市延平区工业园区陈坑瓦口组团
注册资本：16000 万元
主营业务：生产、销售水玻璃
法定代表人：林杰
控股股东：福建南平三元循环技术有限公司
实际控制人：卢元健、王延安
关联关系：卢元方之兄卢元健及其配偶王延安控制的企业
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日公司第一届董事会第五次会议关联董事卢元方、余惠华及一致行动
人陈家茂需回避表决；回避表决后，无关联董事不足 3 人。因此，该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2023-032

因业务发展与生产经营需要，2023 年度公司拟向福建省南平元禾水玻璃有限公司采购半成品水玻璃，金额预计不超过 25000000 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
有利于解决公司半成品车间大修停产期间半成品短缺的问题
六、 备查文件目录
《福建同晟新材料科技股份公司第一届董事会第五次会议决议》

福建同晟新材料科技股份公司
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