公告日期：2024-04-25

证券代码：874296 证券简称：同晟股份 主办券商：兴业证券
福建同晟新材料科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874296 同晟股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（福州）律师事务所律师委派的见证律师。
（七）会议地点

福建省三明市沙县区高砂镇大龙工业区同晟股份会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。
（五）审议《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公告编号（2024-003、2024-004）。
（六）审议《关于公司 2023 年度暂不进行利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2023年度不进行利润分配，也不以未分配利润、资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

根据生产经营需要，并经有关商业银行初步同意，公司 2024 年度拟向有关商业银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元。（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》
为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权总经理使用自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的结构性存款、理财产品。

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有……
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