公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-023

证券代码：874296 证券简称：同晟股份 主办券商：兴业证券
福建同晟新材料科技股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：工厂会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢元方女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 4,500
万股，占公司有表决权股份总数的 97.2973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-023

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2024 年半年度利润分配，分配方案如下：

根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，公司未分配利润为 37,198,021.80 元。公司目前总股本 46,250,000 股，
拟以权益分派实施时登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,650,000元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第8 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请办理银行承兑汇票、票据贴现等业务的
的议案》

公告编号：2024-023

1.议案内容：

为拓展融资渠道，满足公司经营性流动资金需求，公司拟向多家银行申请银行承兑汇票额度总计不超过人民币 8000 万元，申请办理票据贴现额度总计不超过人民币 15000 万元，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过起一年内有效，授权额度在授权期限内可循环使用，公司以应收账款、应收票据和银行存款质押。

公司拟授权董事长卢元方全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)和有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
……
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