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公告日期：2025-11-13
公告编号：2025-057
证券代码：874296 证券简称：同晟股份 主办券商：兴业证券
福建同晟新材料科技股份公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
福建同晟新材料科技股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 12 日上
午在沙县高砂镇大龙工业区公司会议室召开2025年第一次职工代表大会(以下简称“本次会议”)。本次会议共有_30_名职工代表参加会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
审议通过了《关于换届选举暨选举第二届监事会职工代表监事的议案》；其表决结果为：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举 叶兴耀、陈乃元 为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，为连任监事。
叶兴耀先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
陈乃元先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
该议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、福建同晟新材料科技股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议。
公告编号：2025-057
福建同晟新材料科技股份公司
董事会
二〇二五年十一月十三日
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