公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-004

证券代码：874297 证券简称：常州科德 主办券商：开源证券
常州科德水处理成套设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：李春放
5.会议主持人：李春放
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-004

公司高级管理人员万余红列席会议。
二、议案审议情况

（一） 审议《关于聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》

1 议案内容：

公司拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11580000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决
三、备查文件目录

《常州科德水处理成套设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

常州科德水处理成套设备股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日
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