公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-018

证券代码：874297 证券简称：常州科德 主办券商：开源证券
常州科德水处理成套设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 9 时

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事长
5.会议主持人：公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司部分高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

为进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟以人民币 271.89 万元收购董事李超然持有的江苏科德生态环保水处理有限公司 100%股权，本次交易完成后江苏科德生态环保水处理有限公司将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。
三、备查文件目录
《常州科德水处理成套设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

常州科德水处理成套设备股份有限公司
董事会

公告编号：2024-018

2024 年 6 月 20 日

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