公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-041

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）

股份有限公司

章 程

2024 年 6 月

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一、目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ...... 18
第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 信息披露及投资者关系管理 ...... 32
第一节 信息披露 ...... 32
第二节 投资者关系管理 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 利润分配 ...... 35

第三节 内部审计 ...... 36
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第十章 通知和公告 ...... 37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则 ...... 41

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《公司法》 ”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》 和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司的设立方式是参照发起设立方式，以嘉洋智慧安全生产科技发展（北京）有限公司净资产折股整体变更为股份有限公司。
第四条 公司注册名称：嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第五条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼一层 182
室。

第六条 公司股份总数为 1176 万股，每股金额为 1 元；注册资本为人民币 1176
万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司的资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十一条公司、股东、董事、监事、高级管理人员均依据本章程享有并行使权利，同时也根据本章程规定履行及承担义务。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼等方式解决。本章程未予以规定的，应依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》及相关司法解释等法律法规执行。
第十二条公司应依法向股东提供或披露公司经营及财务状况。公司依法披露定期
报告和临时报告；公司信息披露事务由公司董事会秘书负责，未设董事会秘书时由董事会决定的信息披露负责人负责或者由董事长代理行使信息披露负责人的权利。
第十三条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理……
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