
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-010
证券代码:874298 证券简称:嘉洋科技 主办券商:民生证券
嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席宋骐飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司 2024 年年度报
告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2025-010
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-011)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、监事会议事规则的制度开展各项工作,并编制了《2024 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司生产经营情况及 2024 年的经营计划,在此基础上编制了
《2024 年度总经理工作报告》,由总经理汇报工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-010
根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况,公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计
划,编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司日常经营发展情况,公司预计 2025 年发生的日常性关联交易情况。
详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:……
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