
公告日期:2025-08-08
公告编号:2025-025
证券代码:874298 证券简称:嘉洋科技 主办券商:民生证券
嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 7 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴新涛
6.会议列席人员:公司监事代表、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向关联自然人借款的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
公告编号:2025-025
(https://www.neeq.com.cn/)发布的《嘉洋科技关于公司向关联方借款暨关联交易公告》(公告编号:2025-026)。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事郭睿、王保宗申请回避表决。
3.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日
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