公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-034

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋骐飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名

公告编号：2025-034

陈瑶、吴健健为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋骐飞共同组成公司第二届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人陈瑶、吴健健均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2025-036）
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于将非职工代表监事候选人提交公司股东会的议案》
1. 议案内容：

决议将本次会议审议通过之《关于公司监事会换届选举的议案》及审议通过监事候选人名单转交公司董事会，并由其提交至临时股东会选举公司第二届监事会成员。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-034

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 22 日

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