公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-033

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期业已届满，根据《中华人民共和国公司法》《嘉洋智

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慧安全科技（北京）股份有限公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名吴新涛、刘鹏、王保宗、秦建敏、郭睿、张贤文为公司第二届董事会董事候选人，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人吴新涛、刘鹏、王保宗、秦建敏、郭睿、张贤文均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2025-036）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

将原章程中“第一百零九条：董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人，
不设副董事长。”修改为：“第一百零九条：董事会由 6 名董事组成，公司设董事长 1 人，不设副董事长。”并形成新的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权负责第二届董事、监

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事选举结果及章程修改所涉及的工商登记变更事宜的议案》
1.议案内容：

如提请召开的临时股东会审议通过第二届董事、监事选举结果及章程修改事项，则提请股东会授权公司董事会全权负责公司第二届董事、监事选举结果及章程修改所涉及的工商登记变更事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，并对上述需
股东会审议的议案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避……
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