公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-036

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 20 日审议并
通过：

提名吴新涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,230,000股，占公司股本的 52.98%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘鹏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,670,000股，占公司股本的 22.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王保宗先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 764,400股，占公司股本的 6.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦建敏女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 411,600股，占公司股本的 3.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭睿先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份294,000股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名张贤文先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-036

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 20 日审议并
通过：

提名陈瑶女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴健健女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 20 日
审议并通过：

选举宋骐飞先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 11 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。本次换届无需提交股东会审议。
（二）首次任命董监高人员履历

刘鹏女士，1974 年 4 月生，中国国籍，加拿大境外永久居留权。1996 年 7 月至 2007
年 8 月历任中石化胜利油田规划技术处统计科科员、副科长；2007 年 9 月至 2013 年 5
月任中国石油化工集团国际石油工程有限公司计划处统计主管；2003 年 10 月-2013 年 5
月任嘉洋智慧安全科技（东营）有限公司监事；2010 年 7 月至 2025 年 2 月任嘉洋天成
国际教育科技（北京）有限公司执行董事；2022 年 6 月至今任嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司经理；2022 年 12 月至今任嘉洋天成国际教育科技（北京）有限公司
财务负责人；2004 年 8 月至 2011 年 8 月任北京嘉洋东方石油技术服务有限公司监事、
执行董事、经理；2022 年 6 月至 2025 年 2 月任北京嘉洋东方石油技术服务有限公司执
行董事、经理；2023 年 2 月至今任北京嘉洋东方石油技术服务有限公司财务负责人；
2025 年……
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