公告日期：2025-10-22

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874298 嘉洋科技 2025 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修改<嘉洋智慧安全科技

1 （北京）股份有限公司章程>的议 √

案》

《关于授权公司董事会全权负责

2 第二届董事、监事选举结果及章程 √

修改所涉及的工商登记变更事宜

的议案》

累积投票议案：选举董事、监事

3 非独立董事选举 应选人数 6 人

3.01 非独立董事吴新涛 √

3.02 非独立董事刘鹏 √

3.03 非独立董事王保宗 √

3.04 非独立董事秦建敏 √

3.05 非独立董事郭睿 √

3.06 非独立董事张贤文 √

4 监事选举 应选人数 2 人

4.01 监事陈瑶 √

4.02 监事吴健健 √

上述议案公司已于2025年10月20日召开的第一届董事会第二十八次会议、
第一届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持个人身份证；由自然人股东委……
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