公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-041

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承
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嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴新涛先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

鉴于公司第二届董事会现已成立，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会讨论，选举吴新涛为嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事长。任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。同时作为公司的法定代表人。

吴新涛符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事长任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，决定聘任吴新涛先生为嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司总经理，按照《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司总经理工作细则》中规定的职务及职责履行相关工作。总经理薪酬待遇标准保持现有相关劳动合同关系下所执行的薪酬标准不变。任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据总经理提名，决定同意聘任王保宗、郭睿、秦建敏、张贤文为公司副总经理，聘任梁博为公司财务负责人；聘任吴君婕为董事会秘书。决定公司聘任之

公告编号：2025-041

副总经理、财务负责人以及董事会秘书等高级管理人员的薪酬待遇标准保持现有相关劳动合同关系下所执行的薪酬标准不变。上述高级管理人员任职期限自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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