公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-046

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-046

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-048）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。（公告编号：2025-049）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。（公告编号：2025-050）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-046

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东会授权公司董事会全权负责章程修改所涉及的工商登记变更事宜的议案》
1.议案内容：

如提请召开的临时股东会审议通过章程修改事项，则提请股东会授权公司董事会全权负责公司章程修改所涉及的工商登记变更事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2025年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，并对上述需
股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号（2025-52）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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