公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-001

证券代码：874298 证券简称：嘉洋科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 15A06

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴新涛

6.会议列席人员：公司监事代表、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任邸思佳女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任邸思佳女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。具体

公告编号：2026-001

内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>等管理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《信息披露管理制度》、（2）《对外投资管理制度》、（3）《对外担保管理制度》、（4）《关联交易管理制度》、（5）《投资者关系管理制度》、（6）《利润分配管理制度》、（7）《承诺管理制度》。

详见公司2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：《关于拟修订公司其他相关治理制度公告》（公告编号 2026-003）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 1 月 13 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编

公告编号：2026-001

号为：2026-005。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2026 年 1 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，并对上述需
股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号（2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联……
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