公告日期：2025-03-27

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长张志东
6.会议列席人员：监事、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据审计机构出具的2024年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以2024年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制 2024 年度财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理刘玉富先生向董事会汇报总结 2024 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2025 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长张志东先生向董事会做 2024 年度董事会工作报告。报告主要总结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他
董事的履职情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-025）及《关于前……
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