公告日期：2025-03-27

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 2024 年度股东大会的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874299 卫禾传动 2025 年 4 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请上海市锦天城律师事务所两名律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2024 年度财务决算情况。（二）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，审议公司 2025 年度财务预算情况。（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-025）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-012）。
（五）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（六）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。详细内容请见公司同日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010、2025-011)。（七）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。
（八）审议《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司……
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