公告日期：2025-04-17

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司会议室
5.会议主持人：董事长张志东
6.召开情况合法合规性说明：

董事长张志东
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书之外的其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告，就 2024 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年年度财务预算报告，提出了公司 2025 年营业收入、净利
润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和整体展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2023 年度的财务数据进行了梳理，对前期会计差错进行更正并追溯调整，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-013）、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东卫禾传动有限股份有限公司 2023 年度会计差错更正专项说明的
鉴证报告》（公告编号：2025-025）及《关于前期会计差错更正后的2023 年度财务报表及附注》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,……
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