公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-030

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方
式发出

2.会议主持人：董事长张志东

3.会议列席人员：监事、财务负责人

4.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的 相关规定
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-030

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<股东大会制度>、<董事会制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对<股东会制度>、<董事会制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>中有关条款进行修订。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<股东会制度>、<董事会制度>、<对外投资管理制度>、<对外

公告编号：2025-030

担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺管理制度>（公告编号：2025-032、2025-033、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东卫禾传 动股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号 2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，存在相关议案需要提交股东会审议通过，具体详见《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号

公告编号：2025-030

2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。