公告日期：2025-06-05

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 21 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874299 卫禾传动 2025 年 6 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《2024 年度利润分配方案》 √

审议《关于修订<股东大会制度>、

<董事会制度>、<对外投资管理制

2.00 度>、<对外担保管理制度>、<关联 √

交易管理制度>、<利润分配管理

制度>、<承诺管理制度>的议案》

审议《关于修订<监事会制度>的

3.00 √

议案》

审议《关于拟修订<公司章程>的

4.00 √

议案》

议案 1.00：《2024 年度利润分配方案》

详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2025-031）。

议案 2.00：《关于修订<股东大会制度>、<董事会制度>、<对外投
资管理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分
配管理制度>、<承诺管理制度>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情
况及经营管理需要，对<股东会制度>、<董事会制度>、<对外投资管
理制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分配管
理制度>、<承诺管理制度>中有关条款进行修订。详细内容请见公司
同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的<股东会制度>、<董事会制度>、<对外投资管理制度>、<对外

担保管理制度>、<关联交易管理制度>、<利润分配管理制度>、<承诺
管理制度>（公告编号：2025-032、2025-033、2025-035、2025-036、
2025-037、2025-038、2025-039）。

议案 3.00：《关于修订<监事会制度>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情
况及经营管理需要，对<监事会制度>中有关条……
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