公告日期：2025-06-23

山东卫禾传动股份有限公司

章

程

2025 年 6 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减与回购...... 3

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知......12

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会的表决和决议......17

第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知...... 36

第一节 通知...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算......38

第十一章 修改章程......40
第十二章 附 则......40

第一章 总 则

第一条 为维护山东卫禾传动股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原山东卫禾传动科技有限
公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在临沂市工商行政管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 9137132633467833XL 的《营业执照》 。

第三条 公司注册名称及住所：

中文全称：山东卫禾传动股份有限公司

公司住所：山东省临沂市平邑县板桥路与淮河路交汇处西

邮政编码：273300

第四条 公司注册资本为人民币 2300 万元。

第五条 公司营业期限为长期。

第六条 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。担任法定代表人
的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：以人为本，拼搏进取，精益求精，为中国农机传
动贡献力量。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围如下： 农业装备传动系统总成及其零
部件、农机具的技术开发、转让、信息咨询和制造、销售、仓储服务；以上产品的自营进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十二条 公司应当置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

……
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