公告日期：2025-08-15

证券代码：874299 证券简称: 卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“半数以上” 全文“过半数”

第四条注册资本为人民币 2300 第四条注册资本为人民币 5589
万元 万元

第二十三条公司董事、监事、高 第二十三条公司董事、监事、高 级管理人员应当向公司申报所 级管理人员应当向公司申报所 持有的本公司的股份及其变动 持有的本公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的 情况，在就任时确定的任职期股份不得超过其所持有本公司 间每年转让的股份不得超过其股份总数的 25%。上述人员离职 所持有本公司股份总数的 25%，后半年内，不得转让其所持有 所持本公司股份自公司股票上
的本公司股份。 市交易之日起一年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不
得转让其所持有的本公司股
份。

第四十一条董事会不同意召开 第四十一条董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案 临时股东会，或者在收到提案
后 10 日内未作出反馈的，视为 后 10 日内未作出反馈的，视为
董事会不能履行或者不履行召 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可 集股东会会议职责，监事会可
以自行召集和主持。 以自行召集和主持。监事会自
行召集股东会会议产生的必要
费用由公司承担。

第四十二条。监事会未在规定 第四十二条监事会未在规定期期限内发出股东会通知的，视 限内发出股东会通知的，视为为监事会不召集和主持股东 监事会不召集和主持股东会，会，连续 90 日以上单独或者合 连续90日以上单独或者合计持计持有公司 10%以上股份的股 有公司 10%以上股份的股东可
东可以自行召集和主持。 以自行召集和主持。股东自行

召集股东会会议产生的必要费
用由公司承担。

第四十八条单独或者合计持有 第四十八条单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以 公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时 在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集 提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发 人应当在收到提案后 2 日内发
出股东会补充通知，通知临时 出股东会补充通知，通知临时提案的内容，并将该临时提案 提案的内容，并将该临时提案
提交股东会审议。 提交股东会审议。

第七十三条董事、监事候选 第七十三条董事、监事候选

人名单以提案的方式提请股 人名单以提案的方式提请股

东会表决。董事、监事提名 东会表决。董事、监事提名

的方式和程序为： 的方式和程序为：

（二）监事会换届改选或者现 （二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事：由现任监 任监事会增补监事：由现任监事会主席提出非由职工代表担 事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经现任 任的监事候选人名单，经现任监事会决议通过后，由监事会 监事会决议通过后，由监事会以提案方式提请股东会表决； 以提案方式提请股东会表决；
连续 180 日以上单独或者合计 连续 180 日以上单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东可 持有公司 3%以上股份的股东可
以向现任董事会提出非由职工 以向现任监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，由董 代表担任的监事候选人，由监事会进行资格审查，通过后应 事会进行资格审查，通过后应……
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