公告日期：2026-03-27

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东 会的议案》，召集程序符合公司章程规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场的方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874299 卫禾传动 2026 年 4 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司将聘请上海市锦天城律师事务所两名律师
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

2 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于2025年度报告、年度报告摘要的议案》 √

5 《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

6 《2025 年年度权益分派预案的议案》 √

7 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

1. 审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构出具的 2025 年度《审计报告》和公司实际经营情
况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发
展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

3. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长张志东先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。
报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他
董事的履职情况。

4. 审议《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。详细内容请见公司同

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：
2026-003、2026-004)。

5. 审议《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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