公告日期：2026-03-27

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券
山东卫禾传动股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 12 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长张志东

6.会议列席人员：监事、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据审计机构出具的 2025 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制 2025 年度财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理刘玉富先生向董事会汇报总结 2025 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2026 年度的工作目标。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长张志东先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他
董事的履职情况
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。详细内容请见公司同
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003、2026-004)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《……
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