公告日期：2026-04-20

证券代码：874299 证券简称：卫禾传动 主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《山东卫禾传动股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书之外的其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告，就 2025 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年年度财务预算报告，提出了公司 2026 年营业收入、净利
润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和整体展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。详细内容请见公司
2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报
告摘要》(公告编号：2026-003、2026-004)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司 2026年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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