查看PDF原文
公告日期：2024-03-29
公告编号：2024-025
证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：华英证券
湖北迅达药业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
湖北迅达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第十次会议。根据《湖北迅达药业股份有限公司章程》《湖北迅达药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，审阅了公司拟审议的第五届董事会第十次会议相关议案，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
一、《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》的事前认可意见
通过对上述议案的审核，我们认为：公司在 2023 年度发生的关联交易事项符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公平、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十次会议审议。
二、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见
通过对上述议案的审核，我们认为：公司合理预计 2024年日常性关联交易，是为了满足公司日常经营需要，具有合理性及必要性，定价公允且不影响公司经营独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
公告编号：2024-025
全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十次会议审议。
三、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》的事前认可意见
我们认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，有利于公司的长远发展，没有损害公司及全体股东的合法权益。
全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十次会议审议。
湖北迅达药业股份有限公司
独立董事：丁一刚、万方全、温世扬
2024 年 3 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
