公告日期：2024-03-29

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：华英证券
湖北迅达药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874300 迅达药业 2024 年 4 月
16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所进行见证。
（七）会议地点

湖北省武穴市田镇马口工业园区公司一楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，提请全体股东审议《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

公司编制了《 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经
营业绩及现金流量等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算
情况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》 (公告编号为：2024-023)。

（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2023 年关联交易事项进行确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵晟君、李龙健、。
（八）审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2024-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵晟君、李龙健。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露……
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