公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-058

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：华英证券
湖北迅达药业股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湖北迅达药业股份有限公司章程》等规章制度的相关规定，我们作为湖北迅达药业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会
第一次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于选举李亮为公司第六届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅，任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展，我们同意通过该议案。
二、《关于选举李亮为公司总经理的议案》的独立意见

经审阅，任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展，我们同意通过该议案。
三、《关于聘任程维志、江海洋、许广益、方旭东为公司副总经理的议案》的独
立意见

经审阅，任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命

公告编号：2024-058

人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展，我们同意通过该议案。
四、《关于聘任熊海峰为公司财务总监的议案》的独立意见

经审阅，任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展，我们同意通过该议案。
五、《关于聘任方旭东为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审阅，任命人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；任命人员的提名、任命程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；任命人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述任命有利于公司的发展，我们同意通过该议案。

湖北迅达药业股份有限公司
独立董事：丁一刚、万方全、温世扬
2024 年 4 月 25 日

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