公告日期：2025-05-16

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：华英证券
湖北迅达药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：湖北省武穴市田镇马口工业园区公司三楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数42,311,407 股，占公司有表决权股份总数的 84.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，提请全体股东审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 42,311,407 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意 42,311,407 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年财务决算情
况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意 42,311,407 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告
摘要》。详见公司发布的 2025-003 号公告、2025-004 号公告。

2.议案表决结果：

同意 42,311,407 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 04 月 25 日出具了标准无保
留意见的《湖北迅达药业股份有限公司 2024 年度审计报告》。详见公司发布的2025-014 号公告。

2.议案表决结果：

同意 42,311,407 股，占出席会议的股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占
出席会议的股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持表决权的0%；

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2024 年关联交易事项进行确认。详见公司同日发布的 2025-005 号公告。

2.议案表决结果：

同意 8,029,407 ……
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