公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-040

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：国联民生承销保荐
湖北迅达药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

公告编号：2025-040

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟修订《公司章程》，详见 2025-024 号公告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。
同时，公司将取消《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作细则》等相关制度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》，股份有限公司的权力机构由“股东大会”调整为“股东会”，公司拟对相关治理制度进行同步修订。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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4.提交股东会表决情况：

除《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》外，其余议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任熊海峰为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，聘任熊海峰为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、温世扬、万方全对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，
审议如下议案：

1.关于制定<公司章程>的议案；

2.关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案；

3.关于修订相关治理制度的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及回避……
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