公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-044

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：国联民生承销保荐
湖北迅达药业股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第七次会议于 2025 年11 月 10 日审议并通过了《关于聘任熊海峰为公司董事会秘书的议案》

聘任熊海峰先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满之日，自 2025
年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.5%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，为保障公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任熊海峰为公司董事会秘书的议案》，同意聘任熊海峰为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董秘，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规

公告编号：2025-044

划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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