公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-018

证券代码：874300 证券简称：迅达药业 主办券商：申港证券
湖北迅达药业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席兰元娅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章

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程》的有关规定，提请全体监事审议《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营
业绩及现金流量等情况进行报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年报告的度财务预算议案》
1. 议案内容：

公司根据对 2026 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年财务决算情
况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-018

公司根据 2025 年度经营情况，编制了《2025 年度报告》及《2025 年度报告
摘要》。详见公司同日发布的 2026-012 号公告、2026-013 号公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 21 日出具了标准无保留
意见的《湖北迅达药业股份有限公司 2025 年度审计报告》。详见同日发布的2026-019 号公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》
1. 议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2025 年关联交易事项进行确认。详见公司同日发布的 2026-014 号公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对……
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