公告日期：2023-06-30

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员确认意见
金恒智控管理咨询集团股份有限公司拟股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明 (以下简称“本说明”, 本说明中的其他简称与公开转让说明书中的相同)。：

1、2011 年 5 月，金恒有限成立

2011 年 5 月 9 日，金恒有限召开股东会并形成决议，同意选举孙巧玲担任公司执行董
事、李淑娟担任公司总经理、马井山担任公司监事，通过了公司章程。

2011 年 5 月 16 日，吉林省工商局核发了编号为“吉名称预核内字【2011】第
1100763873号”的《公司名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为“吉林省金恒财务管理咨询有限公司”。

2011 年 5 月 19 日，长春宏铁会计师事务有限公司出具了编号为“长宏会师验字(2011)
第 1210 号”的《验资报告》，经审验，截至 2011 年 5 月 19 日，金恒有限已收到李淑娟、孙
巧玲、马井山首次缴纳的注册资本(实收资本)合计 100万元。

2011年 6月 2 日，金恒有限办理完成公司设立的登记手续。

金恒有限设立时，公司的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额(万元) 出资比例（%）

1 李淑娟 300.00 60.00 60.00

2 孙巧玲 100.00 20.00 20.00

3 马井山 100.00 20.00 20.00

合计 500.00 100.00 100.00

2、2011 年 7 月，实收资本变更

2011 年 7 月 14 日，金恒有限召开股东会并形成决议，同意股东李淑娟增加实缴出资
100万元。

2011 年 7 月 12 日，长春宏铁会计师事务有限公司出具了编号为“长宏会师验字(2011)
第 1741 号”《验资报告》，经审验，截至 2011 年 7 月 12 日，金恒有限已收到李淑娟缴纳的
第 2 期出资，即本期实收资本 100万元，各股东均以货币方式出资。

2011年 7月 14日，金恒有限股东签署了本次变更后的《公司章程》。

2011年 7月 20日，金恒有限办理完成本次变更登记手续。

本次变更完成后，金恒有限的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例(%)

1 李淑娟 300.00 160.00 60.00

2 孙巧玲 100.00 20.00 20.00

3 马井山 100.00 20.00 20.00

合计 500.00 200.00 100.00

3、2011 年 12 月，实收资本变更

2011 年 12 月 15 日，金恒有限召开股东会并形成决议，同意公司实收资本由 200 万元
增加至 500万元，各股东按照认缴出资额完成实缴。

2011年 12月 15日，吉林众诚会计师事务有限公司出具了编号为“吉众验字【2011】第
188 号”的《验资报告》，经审验，截至 2011 年 12 月 13 日，金恒有限已收到李淑娟、孙巧
玲、马井山缴纳的第 3 期出资，出资额为 300 万元，各股东均以货币方式出资。截至 2011
年 12 月 13 日，金恒有限股东本次出资连同第 2 期出资，累计实缴注册资本为 500 万元，
金恒有限的实收资本为 500万元。

2011年 12月 15日，金恒有限股东签署了本次变更后的《公司章程》。

2011年 12月 21日，金恒有限办理完成本次变更登记手续。

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